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    大批香港账户被关,如何确保你的账户安全?

    最近有不少客户反馈,均收到银行的户口调查表格,随之被要求补充大量的业务资料,最后还收到了银行关闭账户的通知。
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    774956亨特离岸
       2019-11-15
  • 开户要趁早,仅次于香港的全球第二大自由经济体,你真的不考虑新加坡?

    开户要趁早,仅次于香港的全球第二大自由经济体,你真的不考虑新加坡?

    目前香港部分银行(星展、大华等)已经暂停给股东为内地人的公司开设账户,即使是开户成功,账户审批时间至少也需要1-3个月的时间,且由于香港日益复杂的政治环境和饱和的贸易市场,使得维护一个账户的时间和金钱成本越来越高,更要承担账户随...
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    774956亨特离岸
       2019-11-14
  • 开曼、BVI等离岸公司为什么都选择开新加坡银行账户?

    开曼、BVI等离岸公司为什么都选择开新加坡银行账户?

    由于开曼、BVI等离岸公司有税务优势,很多外贸客户都选择了在这些离岸地注册公司。公司注册后,选择一个适合的境外银行账户,是开启海外投资的第一步。随着香港各大金融机构对CRS政策的推行,新加坡银行一跃成为外贸投资者的新宠。
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    717760领域国际
       2019-11-12
  • 关于银行开户,您还差这些

    关于银行开户,您还差这些

    主要是根据《银行帐户管理办法》和《违反银行结算制度处罚规定》,存款人出租或者是转让帐户的,可以责令其纠正以外,还可以按照相关的规定对该行为发生的金额处以5%但不会低于1000元的相关罚款处罚,并且没收出租帐户的非法所得。如果存款人违反了规定
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    737645听和国际
       2019-11-06
  • 关于香港公司开户,你需要知道这些

    关于香港公司开户,你需要知道这些

    因为受到了国外银行,国内银行以及相关外管反洗钱监控力度的影响,香港银行对于离岸开户的审批以及资金的流向监管的力度也是愈加严格的。对于新开账户,每个银行都会提高门槛和相关的要求,政策变动非常的频繁。对于已经开户成功的客户,需要注意谨慎的使用账
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    737645听和国际
       2019-10-22
  • 离岸账户关停潮升级,11月底前或将再有大规模清退!

    离岸账户关停潮升级,11月底前或将再有大规模清退!

    近十年里,全球离岸账户数量减少了3成!这两天看到有不少外贸人说,近期接到银行通知,离岸账户将被关闭,甚至有传闻说“11月底之前,绝大部分离岸公司账户将被清退”。其实今年以来,随着审查的严格,已经有不少企业遭遇了离岸账户的核查。
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    448985小邦
       2019-10-14
  • 离岸账户注意!这几家“避税天堂”已沦陷!

    离岸账户注意!这几家“避税天堂”已沦陷!

    据路透社报道,在10日的一份声明中,欧盟财政部长们同意将阿联酋和瑞士等国家从欧盟“避税天堂”的名单中移除。香港11月底前也将大规模清退关停离岸账户!世界正在变得越来越透明,依靠漏洞来寻找机会非常危险。
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    469363一贸通服务
       2019-10-14
  • 开户要趁早,新加坡银行账户都有什么优势?

    开户要趁早,新加坡银行账户都有什么优势?

    新加坡(Singapore)是全球金融中心,贸易自由度高,地理位置优越,享受航运、海运交通枢纽便利;新加坡也是全世界公认的低税天堂,吸引了世界各国企业纷纷在新加坡注册公司,开展国际贸易业务。近年来也有越来越多的中国企业家到新加坡注册公...
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    717760领域国际
       2019-10-09
  • 香港大规模清理银行账户,离岸账户小心了!详解各大银行离岸账户政策!

    香港大规模清理银行账户,离岸账户小心了!详解各大银行离岸账户政策!

    近期香港银行正在大规模的清理账户、关闭大量的异常账户和“僵尸户”。这样的情况其实已经不是第一次了。早在几年前,这种高压监管的模式就已经在香港的很多银行开始执行。除了清理账户,这种高压监管还体现在开户的审核更加严格、开户越来越困难。之所...
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    542127外综服
       2019-09-11
  • 面对CRS离岸账户政策收紧,浅谈外贸企业与个人SOHO应对措施

    面对CRS离岸账户政策收紧,浅谈外贸企业与个人SOHO应对措施

    香港-一个自由贸易区,购物天堂,国际性的都市,相信很多做外贸的更熟悉,利用香港的国际名声,无外汇管制的优点开展国际贸易,无非是注册一个香港公司,开一个香港的离岸账户去操作业务,但随着2017年我国加入CRS信息交换协议后,不论是国内的银行还...
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    737300卓信小刘
       2019-08-20
  • 又出问题?部分卖家账户密码发现登录不了!

    又出问题?部分卖家账户密码发现登录不了!

    亚马逊的账户密码一般来说都是可以修改的,毕竟,咱们要记住的各种密码实在太多了,记不住很正常,但是小编今天想说的是,已经有一部分卖家账号密码修改不了了……部分卖家账户密码登录不进去亿恩网获悉,有卖家称自己之前账户还好好的,但是突然提醒自己的账...
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    475607亿恩网
       2019-07-31
  • 香港银行为何将区块链拒之门外?

    香港银行为何将区块链拒之门外?

    区块链,作为新兴的科技技术,相关开发公司为其制定了大量应用场景,同时也催生了大量商机。其中最出名的应用,当属比特币这样的电子货币。然而,比特币因其自身的特性,经常被各类违法活动利用,其中更是涉及了洗钱、诈骗、敲诈勒索等严重的犯罪行为。
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    717760领域国际
       2019-07-30
  • 外贸离岸账户面对监管严和关停潮,该何去何从!

    外贸离岸账户面对监管严和关停潮,该何去何从!

    对于做生意需要外汇收支或想打造国际品牌的外贸人来说,拥有香港公司和香港银行账户几乎成为了标配。但是近年来,相信无论是正在使用或者打算开立香港账户的人,都听闻或遇到各种问题,严重的话甚至面临刑事起诉???1、税务零申报被刑事起诉近日,一...
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    717760领域国际
       2019-07-26
  • 国内交通银行OSA账户被注销后,企业该如何面对这种局面?

    国内交通银行OSA账户被注销后,企业该如何面对这种局面?

    近年来,随着各国金融监管机构反洗钱措施日趋严格,银行作为“洗钱案”的重灾之地,内部合规检查更加严苛,对离岸账户的审查也随着整体合规要求而进一步提高。
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    737300卓信小刘
       2019-07-24
  • 浅谈离岸账户和离岸账户风险

    浅谈离岸账户和离岸账户风险

    在外贸实践活动中,为了获取更多的经济效益,各外贸企业也是“八仙过海,各显神通”,积极通过各种方式来促进与外贸客户一方商业贸易的达成。那么,既然双方都同意合作了,接下来要积极筹备的便是备货、发货、收款等工作项目了,其中,就属收款这项工作...
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    82750罗娟
       2019-07-22
  • 香港银行账户被注销?请绕开这两大雷区防止账户被注销!

    香港银行账户被注销?请绕开这两大雷区防止账户被注销!

    全球打击洗黑钱及防避税行动进展得如火如荼,在CRS笼罩之下,高净值群体人人自危。
    ...
    717760领域国际
       2019-07-19
  • 离岸账户 | 对外贸领域有何影响?外贸企业如何维护?

    离岸账户 | 对外贸领域有何影响?外贸企业如何维护?

    自进出口业务蓬勃发展以来,外贸企业呈井喷式增长。在贸易往来的过程中,企业会选择开立离岸银行账户来进行资金调拨,那么离岸银行账户能为外贸企业带来哪些作用?企业又该如何维护?外贸收汇方式 从事跨国业务的出口商主要通过以下方式收外汇:1、个...
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    717760领域国际
       2019-07-18
  • 香港公司的企业资本增加有几种方式有哪些?

    香港公司的企业资本增加有几种方式有哪些?

    随着香港公司的优势逐步为人所知,外贸企业纷纷注册香港公司,并开立与之配套的香港银行账户,进行国际贸易。但自2016年开端,许多香港银行账户被冻住乃至封闭。而请求香港银行新账户的难度又增加了不少。给许多外贸企业带来了困扰。今日,细嗅商务...
    ...
    712705细嗅商务
       2019-06-13
  • 浅谈离岸账户那些事儿

    浅谈离岸账户那些事儿

    在经济全球化影响还有我国进出口贸易政策的鼓励下,我国的贸易事业得到了积极的发展和有效的拓展。现在越来越多的企业开始关注外贸经济这个巨大的“香饽饽”,并已经逐步开始将自身的发展的步伐逐步转移到国际市场来。
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    82750罗娟
       2019-06-05
  • 【建行亚洲银行香港开户】建行亚洲银行香港开户及缴付香港保险保费操作指引!

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    建行亚洲银行香港开户近几年,很多内地客户赴港购买保险,很多人以为保单正式生效、收到保单之后,往往会觉得松一口气,万事大吉了。其实不然,保单作为长期甚至是终身的保障,后续的很多问题也是需要大家知道的,续缴保费就是其中一个,之前的文章关于...
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    712705细嗅商务
       2019-06-05
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