【案例】谨防大额订单诈骗

外贸交易过程中,很多人都忽视了订单诈骗的情况,对一些诈骗手段也知之甚少,今天我们就来了解一下外贸中的大额诈骗手段。

案例:

这是一家生产饰品的企业,在去年7月中旬的时候。收到一封来自中国湖南益阳的产品询价单,询价单上留下的公司名称是湖南益阳**物资中心,该订单总额为59万元,因为这只是一封正常的询价单,所以当时并没有意识到会有什么危险发生,在经过与对方联系人周某几次电话联系后,公司派了两位同事亲自到益阳去谈合同。

到这里,一切进行的似乎都很顺利,但在几次见面会(宴会)谈后,并拿走我们价值几百元的中华烟后,合同算是签定了,但生效日期是定金进入我公司帐户时起效,我们就回到北京等消息,但时间过去俩星期后,对方告之的原因是,湖南天太热,有人得了痢疾不再肯来北京。

分析这个订单诈骗的基本特征,我们看出以下几点:

1.订单出现的太突然,而且是主动找上门的,有种天上掉馅饼的感觉;

2.订单数额通常很大;

3.通常都以“**物资中心”“**代表处”“**进出口公司外贸公司为名头;

4.非常迅速的就答应签单;

5.对产品质量和工厂规模等等都不关心,也从不要求到厂家进行考察;

6.与其他订单方式不一样,一定要求生产厂商到对方公司签定合同;

而常用的诈骗手法有:

1.通常都以外贸订单急寻生产厂商为由,发送大额询价单,并要求生产厂商报价。

2.装作对产品质量,价格,工厂规模等等漠不关心的样子,对厂家非常放心,也不要求来看厂。

(要注意的是!此为骗子使用的心理战术,因为大部分受骗的厂家都是一些实力不强,规模小,甚至是十分简陋的小厂,如果对方不来看厂,还不问价格质量,这正中这些小厂家的下怀,心中窃喜,认为躲过了一关!殊不知,这刚好中了骗子的奸计!)

3.非常爽快地就答应签单,还热情邀请厂家至他们公司所在地签定订单合同。并主动提出签定合同之后会先付30%定金,以此来诱惑生产厂商。

(还有些骗子还会在这个时候提示生产厂商们,来时顺带一些地方特产等做为礼品,以此诈取到第一份礼品,想想也真是醉了)

4.当生产厂商的工作人员到其所在地后,骗子还会给你热情安排住宿及一些娱乐。当然,这些费用都得由你们自理。而且还跟你说明,他并不是公司真正负责人,真正负责人而是另外的某某老总云云,若要想顺利签定合同,得请某某老总吃饭并赠送礼物等。就是让你花钱。

(提示!你可能想不到的是,有些骗子和宾馆及娱乐场所都是串通勾结的,他们会利用此机会从受害人身上榨取第二份钱财或礼品)

5.骗子从来都不是单打独斗。还有些骗子在这个时候会以要检测产品为由要求生产厂商将产品拿到某某检测机构进行检测。其实他们早已和该机构勾结好,最终检测结果肯定是产品质量不合格,要求重复检测,拒签订单,以诈取多次检测的费用。

6.在骗子的精心策划中,大部分的骗局最终都会顺利签单,但是订单中通常都有这样一条:生效日期为定金打入公司帐户时起效。

(提示!你永远都不会收到骗子说的那30%定金,因此,此合同也将永远不会生效!骗子在以此逃避可能存在的法律风险!)

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