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警惕!这些外贸花式骗局你中招了吗?

外贸行业摸爬滚打着,,曾经也都是刚入行的菜鸟,并且你们也想过仗剑走天涯,但是有时候也被客户虐的满身伤,因为很多“客户”是来行骗的意了。

事情是这样的:

一个尼日利亚的客户,联系我要买我们的产品,我跟他报价之后,他说让我给公司帐号给他,当时我有点疑惑我还没发正式的PI呢,他就要帐号了?但是也发给他了,然后他说要让人在中国的朋友来我们工厂看货。第二天他朋友(也是个尼日利亚人)就来我们工厂看货了,看了一会就走了。他朋友走了后,这个客户就联系我说货很好,等他有钱的时候会买。然后隔了差不多有2个月,他找我,说他有钱了。一开始他问能不能订起MOQ一半的量,我拒绝了后,他说,行,那就按MOQ订吧。货值是10000美金,然后他就说了他钱已经打到帐号里了,并且发了水单。

我一看水单,有51000美金,吓一跳,他说让我们帮他付款。这笔美金是通过南美一家银行转入的。第二天,银行打电话说有一笔美金进来,但因为对方打错了公司名字,所以入不了帐。对了下,客户少打了一个单词,于是我联系客户让他的银行给我们银行发个更正函。后面戏剧性的就来了,客户同意了,但没多久,银行就说对方银行说我们公司是骗子,要求退款。款就退回去了。(现在想想,应该是打款的公司发现了不对,把钱收回去了)这之后,一直跟这客户联系,问他什么时候再打钱,他就说他钱还没拿回来之类的,说没钱现在。其间还问了我从欧洲向中国打钱是不是很困难?我说不会啊。就没下文了。当时还很可惜这个单子没了。

1月25号,客户联系我问价格有没有变,他想下单。我给他便宜了5分美金,他说他已经打钱过来了。又甩给我一个水单,我一看,那水单打钱的时间是1月24号,25号已经入我们帐了。又是接近5万美金。而且是从德国转入的。他说让我拿了我们的货之后帮他付钱。收到钱结汇后,按他发来的帐户转了大部分的钱。因为刚好年关,年前出不了货,得年后。但客户一直催要货,还说我们公司不好,他很不高兴,平常四五天能出的货要过二十天。我就跟他解释,也跟他说了,因为他事先也没询问过我,就直接打钱了,所以现在我排不了他的单子。也因为年关,这边给他扣了一部分钱,想留着可能要交税运费之类的。

过年放假期间,公司又收到一笔从其它银行打入的美金,也没去理。一直到我们过完年上班了,也没有客户认领。想想这个客户的奇葩性,就问了他,果然又是他打的钱。从钱到帐到我问他,中间隔了十几天。。。他居然也不提。

过完年,发了货去他指定的货代仓库之后因为有部分钱没给他转,天天喊着让转钱。其间也确实有佛山那边的中国人打电话来说怎么还没打钱转给他。我当时看了论坛里关于这类的骗局了,就找了些借口说钱转不了人民币,我们之前转的都是我们公司替付的,说过段时间再说。然后这个客户就说他要下单,又下了同样数量的单,并让我们2-3天就发货。我拖了时间,说要三个星期。他就各种催。

这时候看了很多论坛里关于多付钱代付的事情,我就很不安。我就询问了下客户,为什么每次打钱从不同的地方打过来的?而且都没有他的名字。他说别再这样问他了,他找代理打的钱,全球各地都能打....

我现在手上只有他几千美金没付,这可咋整啊

很明显,发帖人尽管外贸多年,但依然没能识别出外贸钓鱼,求单心切,成为骗子洗钱工具,自己骑虎难下了。

在跟帖里,一个货代的回帖,引起了注意,它很有可能是外贸钓鱼的新变种,利用货代求单心切来洗钱了,这里提请货代注意了,也同样请工厂注意了。

看完上面的叙述,我突然想到10天前有个自称美国的客户说要跟我出货(我是货代),但是要先让我帮他收货款,付给工厂后再安排运输。我报了价,他根本不问船期,只说越快越好,当时就有点狐疑,6个柜子到NY的,还说叫我去佛山乐从提货,安排门到门。

2天后他给了我一个水单,金额是68400USD,但是他之前给我说的是USD72000,问他为什么对不上,他说没那么多钱。

虽然有水单,但是一直没到账(现在想来,可能是付款方撤回了)

接下来几天,他只关心payment到账没有,我说我订舱了,等你装柜啊,他都不怎么接这个话题,只说等钱到,他要重新安排付款。

看完这个帖子我醒悟了,明白是什么情况了。

赶紧给他发信息:我的账号现在在被银行查验中,不要付款,我们收不到。 你猜他回什么:那你就不能做我的货代了,柜子不给你出。

他这就是在威胁我了,正常客户的话,是会问那我们怎么处理这个问题呢?他立马就要撤票,那就是对了。

幸好看到这个帖子了啊,不然我们的账号就危险了。

感谢楼主。

一小时后,货代更新:

呵呵,果然啊,现在他说要起诉我了

除了上面说得新型拉入货代得骗局以外,外贸人可能还会遇到的骗局有:

案件一:

邮箱骗局

专营儿童玩具的外贸公司:刘先生

春节前,刘先生用于联系业务的电子邮箱被黑客窃取,骗子将正常业务往来的国外客户邮箱拉黑,仅仅更改邮箱地址中的一个字母,就冒充客户与刘先生联系业务,最终骗得刘先生与该公司正常货款结算,涉案金额12余万欧元(折合人民币96万元)。

为了防范网络诈骗风险,小智君建议外贸人可以采取下列方法:

1、外贸企业在对外贸易过程中要提高网络安全防范意识,对于企业自身的相关重要信息要注意保管,防止外泄,邮箱密码设置要经常更换。

2、要管理好与客户联系往来的电子邮件,在电子邮件交流过程要注意分辨真伪,对常用的客户邮箱添加必要的备注说明以减少被骗的机会。

3、对一些不明邮件或链接尽可能不要点击,防止钓鱼网站和木马病毒。

4、对资金往来或有账号更改等重大信息在发送电子邮件的基础上建议再以传真或电话直接联系等方式加以确认。

5、要使用正规的防火墙和防病毒软件,提高抵御黑客入侵能力。

6、一旦发现被人冒用公司电子邮箱诈骗,立即向警方报案,争取冻结诈骗账户,尽量减少损失。

案件二:

骗检测费

样品不值钱,骗子主要目的在骗检测费

冒充马来西亚买家的骗子目前“业绩”冲的很猛,有些人已经中招。

具体的典型“设套”方式是这样的:

骗子自称是一个马来西亚买家,表现出采购意向,先让你发catalogue,指定某产品后表示要订一个柜,并要求你寄样品到广州某检测公司去做检测。样品不值钱,骗子主要目的在骗检测费。

部分卖家急于成单,即使心中有疑问,也觉得1000-2000元的检测费不是什么大问题,于是付钱检测,之后买家消失,或推脱订货。检测公司则撇清自己,说这是卖家与买家的事,与他们不相干。

典型特征:买家对产品并不挑剔,却坚持指定不知名的检测机构。

遇上类似的买家,首先可以搜一下买家的名字、检测机构的名字,看看是不是已经有不幸的朋友中招过。此外可以跟买家约定,卖方出检测费可以,但检测费用在订货后从大货的货款中扣除。多问几句,骗子很容易就露马脚。

不要觉得就这点小钱骗子也能看上?蚊子肉也是肉,有些骗子就是冲着这小几千块去的,受害人甚至被骗了都觉得不值得去追讨,白白便宜了骗子。

案件一:

骗货

这是义乌之前才破获的一起大型骗货案件,追回5个货柜,245万元货物。

去年去11月底,一个翻译带着两个买家到义乌国际商贸城订货,随便走进一家商铺就说货好,也不还价,立刻下几万元的订单,翻译在一遍帮腔说买家的店在法国,生意做得很大,钱不是问题不要担心。

一般情况下卖家不会这么容易中招,但骗子回过头来给卖家一个电话,说柜子容量不够了,订的货减一半。卖家想,骗子哪能有这操作,不是骗的越多越好吗?而且砍掉一半的订单之后,货值也不太多了,于是就轻信了。骗子交了仅仅800元定金,允诺20天后付货款后,卖家把80件货送到了指定的仓库。

事后卖家反应过来情况不对,赶往骗子公司的注册地址,这个时候已经有十多位经营户在现场,大家一商议,觉得这家公司可能真的在骗货赶紧报警。

警方调查发现,这个公司10月才开,并没有到市场监管局注册,老板是印度人,从11月份到12月初,这家公司先后安排翻译陪同一名伊朗客户和一名尼泊尔客户到市场采购,共向100多名经营户采购了价值300多万元的货物,包含玩具、五金、日用品等。

这两名外商订货从不还价,频繁更换临时翻译,租用了多个收货仓库,并且故意隐瞒身份,号称自己是英国加拿大人。翻译张某也有大问题,他故意隐瞒外籍人士身份和货物去向,存在共同诈骗嫌疑。

义乌这里一共有5个货柜,价值245万多元的货物已经交给了买家,其中2个柜还在义乌港仓库准备装柜,2个柜被发往宁波港途中,1个柜已经通过海运运往目的港伊拉克。好在这些货柜最终被警方成功追回了。

面对越来越复杂的外贸钓鱼,我们恪守一个原则:符合商业逻辑么?太多容易的订单请要琢磨再三。

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