银行刚刚说涉及制裁国家,收到的定金要退回去

hiuihuihui慧
银行刚刚说涉及制裁国家,收到的定金要退回去怎么办?
2022-10-25 728阅读
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AI回答:
如果银行通知您,由于您涉及制裁国家的交易,收到的定金需要退回,您可以按照以下步骤处理:

1. 确认银行通知的准确性:与银行核实通知的真实性,并请他们提供详细的原因和相关的官方文件。

2. 与买家或受益人联系:如果定金是从买家或受益人那里收到的,请与他们联系,解释银行的通知,并要求退款。

3. 与律师咨询:如果情况复杂,您可以考虑咨询一位律师,以获得专业的法律建议和指导。

4. 遵循银行指示:根据银行的要求和程序,提交必要的文件和信息,并按照他们的指示进行操作。

重要提示:涉及制裁国家的交易具有法律和政策风险,请确保您严格遵守国际贸易法律和制裁政策。在有关贸易活动中,您应积极与合规部门、律师或专业顾问合作,以确保您的交易合法合规。
2023-07-04
追问:
  • Fran.Feuer
    银行刚刚说涉及制裁国家,收到的定金要退回去怎么办?那这个是这样子的,国内公帐收款是非常严格的,特别是这些受制裁的国家,一般是不允许直接支付到公帐的。像伊朗这些国家的收款其实都是要特别注意的,不能直接收取到国内公帐的,其实最好的就是跟客户说明,要求客户那边支付到你们的离岸账户或者是通过第三方国家给你们进行支付。这个收到的定金是只能退回了,没有别的更好的办法处理了。然后让客户那边重新想办法进行支付,不能再付到你们这个帐户上。
    2022-10-31
  • 陶璟倩
    银行刚刚说涉及制裁国家,收到的定金要退回去怎么办?这个只能是退回的,这个没有别的办法处理的,所谓的制裁是指“国家与国家的制裁,对某个国家进行经济制裁是指一国或数国对破坏国际义务、条约和协定的国家在经济上采取的惩罚性措施。那如果一旦这些国家被制裁的话,那么是不能进行一个正常的贸易往来的。你可以先退回,然后要求客户那边想办法进行支付,比如说是否可以通过第三方国家来进行支付,或者说你们的离岸账户是否可以正常收取都是可以的。
    2022-10-31
  • 刘生
    银行刚刚说涉及制裁国家,收到的定金要退回去,这个是只能退回去的,受到制裁的国家是不能直接收取这个外汇的,特别是收到国内的公帐,如果收到国内的公帐的话,那么退回都是小事情,是有可能你们这个帐户都会被严查要求注销的。所以一般来说和这些被制裁的国家之间的贸易往来,是不要直接用国内公帐来进行收款的。正常的话是要求客户那边通过第三方进行支付,也可以我们用离岸账户收款,或者说客户那边有离岸账户的话是最好的,直接给你们支付就行。
    2022-10-31
  • 催全球
    除了听话还能怎么办?
    要求合作方那边用海外账户付款~
    2022-10-31
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