国际贸易中最难以提防的几种骗局

国际贸易中最难以提防的几种骗局


  2004年3月,在杭州中级人民法院开庭审理了一起1800万人民币的跨国骗局案。这在当时的外贸圈里,像一记闷雷,震得人胸口直疼。其严密的作案思路,以假乱真的作案手法,让当时的人们在感到愤恨的同时也十分震惊。

  随着中国经济的发展,中国的对外贸易屡创新高,越来越多的企业开始走向世界。但与此同时,外贸骗子也越来越多,甚至有很多国家和地区的人们专门以骗为生。

  今天我们就从买家和网络两个方面,分析常见的国际贸易骗局。

  买家篇

  骗局一

  放长线钓大鱼

  这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任,一旦取得信任便立即提出签订大额合同,之后便狠咬一口致人半死,随后开始人间蒸发、渺无音讯。有些大骗局甚至能够潜伏1~2年,忍让数十笔小额生意,等到我们在外贸业务管理软件里,甚至已将其定义为信用五星级客户的时候,他们便实施大额的诈骗计划,这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大,因而危害性也很大。

  骗局二

  内外勾结暗藏杀机

  在进出口贸易中,大多数外商的资信都很好,但也存在一些不法分子从一开始就居心不良,图谋不轨。他们利用中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势,以投资或融资救世主的身份亮相,博得暂时信任便立即引诱企业上钩,速战速决,企业入套便立即收网提款脱身,随即便消失得无影无踪。

  骗局三

  国外买家要求赊货

  现在由于生产力过剩,很多企业一见到外商要货便头脑发热,没有留意到付款方式隐藏的风险。例如,有些买家让企业赊货品,货品卖得出再给钱,卖不出就积压着,把风险转嫁到企业身上。所以付款方式最好采用L/C信用证,而且要有声誉的银行开出的信用证,因为在南美、中美洲等国家,甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P(付款交单),D/A(承兑交单),即使是关系比较密切的客户,也尽量不要采用赊货的方式。

  骗局四

  买家隐瞒申请破产保护的事实

  有些买家其实早已申请破产保护,但企业并不知道,货物也已经运出,当追讨不到货款时,经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护,企业根本无法控告这样的买家。企业需小心有部分买家会在签订合同后,更改信用证的条款,比如货物数量、差额、质量等。把产品质量要求改变,企业在发货后,可能没法符合信用证条款,因而无法收回款项。

  骗局五

  买家在没有正本提单的情况下把货物提走

  企业不要以为手持正本提单不会有问题,因为买家不用正本提单也可能拿到货物,因为根据企业采用FOB的方式,运输由买家负责,外国的货运代理只顾及利益,听命于付钱的人。很多案例就是这样,某国买家买通了货运代理,在没有正本提单的情况下就把货物提走。当地货运代理经常会耍花招的几个黑点:南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。

  网络篇

  骗局一

  冒充PayPal(或其他平台)客服

  要求你提供个人资料,包括账户和密码

  要记住,PayPal(或其他平台)的客服永远不会要求你提供个人账户和密码,他们也不会要求你在网站之外的地方提供个人资料。

  骗局二

  冒充PayPal(或其他平台)

  发送邮件要求你更新账户信息

  有时候,你会收到一些看起来很像是来自PayPal(或其他平台)的邮件,从地址上绝对看不出破绽。信中一般会告诉你账户异常,或者有一笔交易,需要你在几天内登录网站更新资料或确认交易,否则将冻结你的账户。而后信中会给你提供一个看着也很正常的链接。如果你点击后看的足够仔细,就能发现这是高仿的网站,同时一般会带有窃取密码的病毒。这招充满诱惑和恐吓,也很有迷惑性,一不小心就会有人上当。

  国际贸易深似海,各种骗子大行其道,中国外贸人在做好自己本职工作的同时,必须时刻提高警惕,坚守底线,才能避免落入陷阱。


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